A Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba finalizou, em 2024, uma investigação que resultou na condenação de dois homens pelo crime de lavagem de dinheiro. A ação teve início com a Operação Sansão, deflagrada após a prisão em flagrante de um dos investigados por tráfico de drogas. A rápida evolução patrimonial do suspeito chamou a atenção da Polícia Civil, que aprofundou as apurações com o apoio técnico do Laboratório de Lavagem de Dinheiro (LAB-LD/PCMS).
Durante a investigação, um segundo envolvido foi identificado, também com movimentações financeiras suspeitas. Com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial, os agentes analisaram milhares de transações bancárias e identificaram padrões típicos de ocultação de ativos ilícitos, como transferências repetidas via PIX com valores idênticos, movimentações entre contas de pessoas físicas e jurídicas ligadas aos réus e o uso de terceiros como “laranjas” (money mules).
A robustez do inquérito, fundamentado em quebras de sigilo bancário e cruzamento de dados, permitiu comprovar que os investigados tentavam dar aparência lícita ao dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Ambos foram presos preventivamente.
Em 2025, a Vara Criminal da Comarca de Paranaíba proferiu sentença condenatória: um dos réus foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão, e o outro a 9 anos e 10 meses, ambos por lavagem de dinheiro.
Segundo a decisão, os acusados utilizaram estratégias sofisticadas de lavagem de capitais, como o fracionamento de valores (smurfing) e a circulação entre diversas contas para dificultar a identificação da origem dos recursos. O juiz ainda destacou que os dois atuaram em diferentes fases do processo de lavagem — da colocação e ocultação à integração dos valores na economia formal — evidenciando o dolo na prática criminosa.
A sentença reforça a importância de investigações patrimoniais para desarticular o financiamento de atividades ilícitas. Ao interromper a circulação de dinheiro do tráfico, a Polícia Civil contribui para enfraquecer redes criminosas e promover maior segurança à sociedade.
