A Receita Federal e a Polícia Federal divulgaram, nesta terça-feira (3), o balanço parcial da Operação Ligação Familiar, que apura esquema de comércio ilegal de iPhones e outros eletrônicos em Mato Grosso do Sul.
Foram apreendidos produtos avaliados em cerca de R$ 400 mil, em sua maioria smartphones de alto valor. A ação foi realizada em Campo Grande e em Ribas do Rio Pardo, onde atuaria um grupo formado por amigos e familiares.
Apesar da apreensão, não houve prisões. A Receita informou que outros itens também foram recolhidos, mas a lista detalhada só será divulgada após análise da procedência pela PF.
Esquema de fachada
De acordo com as investigações, os empresários investigados teriam criado empresas de fachada para dar aparência de legalidade ao comércio, emitindo notas fiscais frias e apresentando movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada.
Entre janeiro de 2020 e abril de 2025, as empresas teriam emitido mais de R$ 18 milhões em notas fiscais e movimentado aproximadamente R$ 290 milhões em operações bancárias. Durante o cumprimento dos mandados, foram encontradas ainda joias, relógios e uma pistola registrada.
No total, participaram da operação 14 auditores fiscais, 29 analistas tributários e 29 policiais federais, que cumpriram 10 mandados de busca e apreensão.
Os investigados poderão responder por descaminho e lavagem de dinheiro.
Defesa nega irregularidades
Em nota, advogados que representam parte dos empresários alvos afirmaram que as empresas atuam “dentro da legalidade” e que todas as mercadorias apreendidas possuem notas fiscais. Também destacaram que os lojistas estão colaborando com as autoridades.
