A Polícia Federal, a Receita Federal do Brasil (RFB) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, nesta sexta-feira (3), a Operação Ligação Familiar para apurar um esquema de descaminho de eletrônicos de alto valor e lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul.
Segundo as investigações, pessoas jurídicas ligadas entre si promoviam a entrada irregular de mercadorias estrangeiras, principalmente celulares, além da ocultação e dissimulação da origem dos valores. O levantamento apontou movimentações financeiras atípicas que somam aproximadamente R$ 290 milhões.
Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no Estado, expedidos pela Justiça.
A operação mobiliza 29 policiais federais, 14 auditores-fiscais e 16 analistas-tributários da Receita Federal, que atuam de forma integrada na apuração do caso.
