A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (4), a Operação Uxoris para combater crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, contrabando, descaminho e fraudes relacionadas ao sistema financeiro nacional. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz/MS), em atuação integrada entre os dois órgãos.
A investigação de longo prazo identificou um esquema estruturado voltado à importação fraudulenta de grandes quantidades de mercadorias estrangeiras, sem documentação fiscal e sem regularização aduaneira. Os produtos eram distribuídos em todo o país por meio de marketplaces e lojas físicas instaladas em Campo Grande (MS).
Divulgação/Polícia Federal MS
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As apurações mostraram que o grupo utilizava o chamado dólar-cabo para efetuar pagamentos no exterior, operando remessas ilegais através de compensações financeiras irregulares. Também foram identificados diversos mecanismos de ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores recebidos pelo esquema.
Com base na representação da Polícia Federal e parecer favorável do Ministério Público Federal, a Justiça Federal expediu nove mandados de busca e apreensão cumpridos em Mato Grosso do Sul e São Paulo, em residências e estabelecimentos ligados à organização criminosa. Foram ainda determinados o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis, imóveis e valores de 20 investigados, totalizando cerca de R$ 40 milhões, além da suspensão das atividades de 14 empresas usadas no esquema.
O nome da operação faz referência à denúncia apresentada pela ex-esposa do líder do grupo, que relatou ter tido seus documentos utilizados sem autorização na criação de empresas de fachada destinadas às atividades ilícitas.
A ação reafirma o compromisso da Polícia Federal e da Receita Federal no combate à sonegação fiscal, à concorrência desleal e aos crimes contra a ordem tributária e aduaneira em Mato Grosso do Sul.
Divulgação/Polícia Federal MS
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