Divulgação/PF
Conselheiros e servidores também vão usar tornozeleira eletrônica
Operação da Polícia Federal no TCE (Tribunal de Contas do Estado), afastou por 180 dias e colocou tornozeleira em conselheiros: Iran Coelho das Neves; Waldir Neves Barbosa; Ronald Chadid; Douglas Avedikian; Thais Xavier Ferreira da Costa e Parajara Moraes Alves Júnior.
Divulgação/PF
Conselheiros e servidores também vão usar tornozeleira eletrônica
A operação mira uma organização criminosa especializada em fraudes de licitações e desvio de recursos públicos. Os alvos foram identificados durante quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico na Operação Mineração de Ouro, além do material apreendido. Foi apurado a criação de diversos mecanismos de blindagem patrimonial para dissimular o destino dos recursos debitados nas contas da empresa contratada na licitação.
Os valores eram creditados em contas de pessoas jurídicas, que atuavam como laranjas, mas não tinham como justificar a quantidade de depósitos. Saques sem rastreabilidade dos favorecidos também dificultavam a identificação do caminho do dinheiro desviado.
- Saiba mais
- Micherd Jafar, dono da Gráfica Alvorada está tentando liberdade
- Desembargador do TRF-3 nega habeas corpus e mantém Puccinelli preso
- Ministério Público prorroga por mais seis meses investigações da Operação Lama Asfáltica
- Em entrevista, Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Receita Federal falam sobre a operação Máquinas de Lama
- Força-tarefa da operação da Lama Asfáltica revela pagamento de propina por parte de empresas a ex-governador
- Justiça rejeita 8ª denúncia contra Puccinelli e manda MPF dividir a ação
- Ex-secretário de Estado, empresário e servidores públicos são denunciados por lavagem de mais de R$ 45 milhões em verbas públicas
- Investigados da operação Lama Asfáltica conseguem habeas do TRF-3
- Deputados pretendem criar comissão especial para acompanhar investigações
- Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão em nova fase da Lama Asfáltica
- Waldir Neves apresenta novo pedido ao STJ
- Fiscais da Agesul implicados na Operação Lama Asfáltica são demitidos
- Após conselheiros serem afastados em operação da PF, TCE-MS nomeia três substitutos
- Confira a lista de investigados pela Polícia Federal na operação que apura a venda de sentenças no TJMS
- Juiz de Campo Grande é afastado por suspeita de corrupção e fraude judicial
- Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e funcionários fantasmas são alvos da operação
- Governo do Estado exonera três servidores envolvidos em “esquema” da Lama Asfáltica
- Desembargadores afastados por suspeita de corrupção seguem sem tornozeleira em Mato Grosso do Sul
- André Puccinelli é preso em 2018 e solto as vésperas do natal
- André Puccinelli volta a ser réu por suposta fraude em obra da Lúdio Coelho apontada na Lama Asfaltica
- Força-tarefa do MP prende ex-secretário Giroto e empresário João Amorim
- Para não ser preso, ex-governador deve deixar sede da PF e usar tornozeleira eletrônica
- João Amorim e filhas conseguem desbloqueio de bens na Justiça
- Após negativa do STJ, decisão sobre libertação de André vai para o Supremo
- Em nova fase da Lama Asfáltica, CGU identifica prejuízo de R$ 44 milhões
- Grupo dono da JBS e Eldorado é acusado de pagar até R$ 10 milhões em propina
- PMDB adia convenção e vai decidir rumos da eleição 2018 em dezembro
- TRF-3 vai decidir impasse sobre denúncia contra Puccinelli
- Após operação da Polícia Federal, Giroto pede afastamento do Ministério dos Transportes
- Nova fase da Lama Asfáltica prende Edson Giroto e cunhado novamente
- Justiça nega pedido de advogado e Pucinelli terá que pagar fiança até Segunda
- André Puccinelli volta a ser preso pela Polícia Federal
- Após operação da PF auditores substituem conselheiros afastados no TCE
- Coronel David apresenta reclamação ao CNJ por demora em processos contra conselheiros do TCE-MS
- STF reverte afastamento e determina retorno de Sérgio Martins à presidência do TJMS
- Mesmo com habeas corpus, Giroto continua preso
- STJ julga hoje recurso envolvendo conselheiros afastados do Tribunal de Contas
- TJMS se pronuncia após afastamento de desembargadores em operação por corrupção
- Ministro Alexandre de Moraes do STF mantém afastamento de Iran Coelho das Neves do TCE-MS
- Lama Asfáltica: TRF3 nega habeas corpus a Edson Giroto
- Desembargadores afastados seguem sem tornozeleira após 12 dias de decisão judicial
- Justiça marca audiência de André Puccinelli na Operação Lama Asfáltica
- MDB afirma que só tem “plano a”, de André, para o governo do Estado
- OAB/MS indica advogados para acompanhar as Operações Lama Asfáltica e Coffee Break
- Com tornozeleira e sem poder pagar fiança de R$ 1 milhão, Puccinelli já está em casa
- OAB-MS vai acompanhar andamento de operação que prendeu advogados
- Justiça nega revisão de liberdade do ex-governador André Puccinelli
- Após prisão na Lama Asfáltica, esposa de Giroto passa para regime domiciliar em MS
- Amorim, Giroto e mais dois se apresentam à PF após habeas corpus ser negado pelo STF
- Operação Lama Asfáltica prende ex-secretário-adjunto de Fazenda, empresários e “laranja”
- Após recomendação do MP, prefeitura suspende contratos com a Proteco Construções
- Giroto, Amorim e Beto Mariano se tornam réus na Lama Asfáltica por desvio de R$ 45 milhões
- Ex-servidor do Estado, Jodascil Lopes se apresenta à Policia
- Operação Lama Asfáltica é anulada pelo TRF
- Jerson Domingos será mantido na presidência do TCE por mais 180 dias
- STF nega tentativa de Waldir Neves retornar ao TCE
- Desembargador Marco André Nogueira Hanson é eleito membro substituto do TRE/MS
- Após condenação, envolvidos na Lama Asfáltica devem pagar R$ 16,5 milhões
- MPF denuncia três conselheiros do Tribunal de Contas de MS
- Operação “Última Ratio”: Investigação sobre venda de sentenças em Mato Grosso do Sul é transferida do STJ para o STF
- Lama Asfáltica: Acusações contra ex-governador André Puccinelli voltam a estaca zero
- Afastamento de conselheiros atrasam eleição para o futuro presidente do TCE-MS
- Entenda o que é o Gaeco
- Desembargador livra Puccinelli de fiança milionária e tornozeleira eletrônica
- Advogados tentam novo recurso para soltar Puccinelli e MDB mantém convenção
- Justiça de MS decreta indisponibilidade de bens de Nelson Trad Filho e três ex-secretários de Infraestrutura
- Pucinelli está sendo monitarado por tornozeleira eletrônica
- Veja a integra do depoimento de delação premiada de Ivanildo da Cunha Miranda
- Justiça nega habeas corpus e mantém Puccinelli preso
- Polícia Federal cumpre 19 mandados de busca e apreensão em operação que prevê 11 milhões em prejuízos aos cofres públicos
- João Amorim tem pedido de liberdade decretado pelo STF
- Giroto é beneficiado por decisão do TJMS em ação da Lama Asfáltica
- Assembleia cria comissão para acompanhar investigação da Lama Asfáltica
- Jerson Domingos convoca eleição para presidência do TCE-MS após disputa interna
- MPF pede revogação de STF na Operação Lama Asfáltica
- STF nega habeas corpus ao conselheiro afastado Iran Coelho
- STJ determina medidas contra desembargadores e servidores do TJMS
- “Time pronto e entrosado”, diz Flávio Kayatt após assumir liderança do TCE-MS
- Operação Mineração de Ouro investigou seis anos de esquema milionário no TCE
- Réus da Lama Asfáltica apresentam 130 testemunhas
- TJMS manda banco pagar R$ 178 milhões em honorários a filhos de desembargador
- Puccinelli ganha liberdade e vai passar Natal em casa
- Três conselheiros do TCE são afastados em operação da Polícia Federal
- Justiça confirma prisão de Giroto e mais 8 por suspeita de organização criminosa
- Puccinelli deixa sede da Polícia Federal em Campo Grande após prestar depoimento
- PF faz operação em apartamento de Puccinelli após expedição de mandado de prisão
- Raquel Dodge pede que STF mantenha a prisão de André Puccinelli
- ‘Lugar de corrupto é na cadeia’, diz governador de MS sobre nova fase da Lama Asfáltica
- Sem dinheiro, advogado de Pucinelli busca recorrer pedido de fiança de R$ 1 milhão
- André Puccinelli é denunciado na operação Lama Asfáltica
- STJ nega novo pedido de liberdade de filho do ex-governador André Puccinelli
- CGU investiga “supervalores” de obra em avenida que custou 4,7 milhões a mais
- João Amorim se entrega à polícia um dia depois de mandado de prisão ter sido decretado
- Prazo para ex-governador de Mato Grosso do Sul pagar fiança termina hoje às 18h
- Novas provas ligam Instituto de Puccinelli Júnior a repasses fraudulentos da JBS
- Conselheiro Iran Coelho renúncia presidência do TCE após afastamento
- Operação Casa de Ouro combate fraudes em licitações e desvios de recursos públicos em Mato Grosso do Sul
- STF suspende tornozeleiras de desembargadores e confisca passaportes
- Ex-governador André Puccinelli tem R$ 77,7 milhões sequestrado pela justiça
- STJ nega recursos dos conselheiros do TCE
O esquema criminoso foi identificado durante a Operação Lama Asfáltica e Operação Mineração de Ouro. De acordo com a receita federal, os valores foram creditados em contas de outras pessoas jurídicas, porém, sem quaisquer contrapartidas fiscais que pudessem justificar tais depósitos. A ocultação do destinatário desses valores foi facilitada pela realização de saques em espécie sem a rastreabilidade dos favorecidos, dificultando a identificação do caminho do dinheiro. Para tanto, substanciais valores em cheques foram sacados irregularmente do caixa, em desacordo com os procedimentos operacionais do próprio Banco.
As investigações apuraram uso de pessoas jurídicas vinculadas à participação no certame para contratação de empresas com licitações fraudulentas. Entre as estratégias utilizadas para vencer as licitações, os investigados agiam com rapidez incomum na tramitação do procedimento, exigência de qualificação técnica desnecessária ao cumprimento do objeto, contratação conjunta de serviços completamente distintos em um mesmo certame e apresentação de atestado de capacidade técnica falsificado.
Grandes valores eram sacados irregularmente no caixa, em cheques, em desacordo com os procedimentos operacionais do próprio banco.
